Fisco: evasione 10,5 mln, due commercialisti arrestati nel barese

  |  MOLA DI BARI (BA)  -  mercoledì 7 novembre 2018 - 10:47

In manette due fratelli, consentivano ai clienti di evadere tasse attraverso istituto delle indebite compensazioni

di Redazione Norbaonline
Fisco: evasione 10,5 mln, due commercialisti arrestati nel barese

Due fratelli, commercialisti di Mola di Bari, sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza con l'accusa di frode seriale che ha consentito ai loro clienti di evadere le tasse per oltre 10,5 mln attraverso l'istituto delle "indebite compensazioni". L'operazione, denominata "Ghost tax credits", era stata avviata dal maggio 2014 in
collaborazione con personale dell'Agenzia delle Entrate di Bari, ed ee' stata coordinata dalla Procura del Tribunale di Bari. I finanzieri hanno acquisito elementi di prova a carico dei due professionisti, i quali hanno consentito a oltre 40 contribuenti di 'azzerare' i debiti tributari mediante la compensazione di ruoli della riscossione e/o debiti fiscali e contributivi con crediti tributari risultati essere insussistenti per oltre 10,5 mln in quanto afferenti a ritenute in realta' non versate, oppure collegati a periodi d'imposta ancora in corso e, quindi, non ancora perfezionati attraverso la presentazione delle dichiarazioni, o perche' non rinvenibili nella dichiarazione dei redditi.In tal modo, tutti i soggetti coinvolti, responsabili del delitto di indebita compensazione, riuscivano comunque ad apparire formalmente in regola verso l'Amministrazione Finanziaria. Dalle indagini e' emersa anche una serie di atti di trasferimento del patrimonio riconducibile ai commercialisti ed ai clienti/contribuenti, posti in essere allo scopo di sottrarre il patrimonio alle pretese di riscossione dei crediti da parte dell'Erario. Pertanto è stato disposto il sequestro preventivo "per equivalente" delle
imposte evase, di beni costituiti da immobili, terreni, autovetture e rapporti bancari e postali per un importo
complessivo stimato in oltre 10 mln ed il sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni trasferiti fraudolentemente al
fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Erario, per circa 1,5
mln.


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