CRONACA   -  martedì 15 maggio 2018 - 11:53

Truffe: Gdf sequestra beni in Molise, 3 indagati

Nel mirino delle fiamme gialle un imprenditore umbro con precedenti

di Redazione Norbaonline
Truffe: Gdf sequestra beni in Molise, 3 indagati

La guardia di finanza ha sequestrato beni mobili e immobili nelle province di Isernia, Campobasso e Chieti, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. L'inchiesta è su una truffa che sarebbe stata perpetrata ai danni di soci di una società per azioni e architettata da un imprenditore umbro, già sottoposto a misure cautelari e condannato per reati tributari, societari, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento illecito di valori. L’uomo è ritenuto il 'dominus' in diverse truffe milionarie ai danni dello Stato per centinaia di milioni di euro. Il progetto si sarebbe poi perfezionato, sempre secondo le indagini, con il coinvolgimento di imprenditori ed intermediari finanziari operanti in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia ed Emilia Romagna. Tre avvisi di garanzia sono stati emessi a carico di due imprenditori ed un professionista. 
Il reato di truffa è stato realizzato mediante la falsa documentazione bancaria di un realizzando finanziamento a favore dell'acquirente il pacchetto azionario stimato in oltre un milione di euro, predisponendo una particolare transazione azionaria 'contro-garanzia’ che ha permesso l'acquisizione, da parte di uno degli indagati, dell'intero capitale sociale e dell'amministrazione unica della società, estromettendo i soci dalla piena titolarità delle quote societarie. È stata accertata, inoltre, la falsità ideologica della documentazione bancaria prodotta a sostegno della transazione del capitale societario, garantita da titoli di credito senza copertura che ne hanno determinato il ricorso al precetto e, successivamente, il pignoramento dei certificati azionari.





Tag: sequestro beni, truffa, indagati

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